رؤى نيوز _ متابعات
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك النيلين السوداني المرخص له بالعمل في الدولة، وذلك بعد رصد مخالفات وإخفاقات تتعلق بأنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصرف المركزي أن القرار جاء عقب عمليات تفتيش كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة في نظام الامتثال لدى البنك، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وفي السياق ذاته، فرض المصرف المركزي غرامة مالية فردية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، بسبب ما وصفه بالإخفاق في أداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية المنوطة به.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي وضمان التزام المؤسسات المالية العاملة في الدولة بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.
وشدد المصرف المركزي على التزامه بحماية نزاهة واستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز فعالية الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في الحفاظ على سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
